Трое жителей города Энгельса признаны виновными в незаконном обналичивании и выводе в оборот денежных средств на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следственных органов, теневая схема функционировала в период с декабря 2023 года по июль 2024 года. Сообщники использовали документы подставных лиц для внесения недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и регистрации фиктивных организаций. В дальнейшем через открытые на эти подставные фирмы банковские расчетные счета фигуранты дела проводили крупные финансовые потоки.
Судебная инстанция рассматривала материалы дела по статьям о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В качестве наказания одному из подсудимых определили два года реального срока в колонии общего режима, а два его соучастника получили условное лишение свободы на сроки от одного года до двадцати месяцев.
