Саратовская таможня выявила масштабное нарушение валютного законодательства. Уголовное дело возбуждено по факту перевода более 200 тысяч долларов США с использованием недостоверных документов.
Установлено участие двух жителей Саратовской области, состоящих в родственных отношениях, и группы неустановленных лиц. Финансовые операции осуществлялись на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных в Китае.
Злоумышленники предоставили документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении валютных переводов.
"Общая сумма незаконных операций составила 200 514 долларов", - следует из релиза таможни.
Уголовное дело возбуждено за совершение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере, выполненных группой лиц по предварительному сговору.
