Таможенники в Саратове вычислили схему незаконного вывода средств за рубеж, а именно, в Китай. Всего злоумышленники успели перевести несколько миллионов рублей. Информацию об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.
«Руководителем одной из компаний совершены валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. Деньги переводились в Китайскую народную республику», - рассказали сотрудники таможни.
При этом известно, что саратовский бизнесмен при переводах вносил в документы ложные данные, в частности, менял цели и назначение переводов.
Теперь к делу подключились следователи: возбуждено сразу три уголовных дела по за совершение валютных операций в крупном размере.
